證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-016
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十三次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆十三次會議通知及資料于2025年4月1日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議如期于2025年4月10日在公司綜合樓504會議室以現場形式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下三項議案：
（一）審議通過了《關于公司組織結構調整的議案》
會議同意，根據公司生產經營需要和戰略發展目標調整公司組織機構。具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于組織機構變動的公告》（公告編號：臨2025-017）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于公司向金融機構申請供應鏈金融業務的議案》
會議同意，一是公司向江蘇蘇商銀行申請期限6個月、累計投放不超過人民幣約1.5億元、年度內循環累計投放金額不超過3億元的供應鏈金融業務；二是公司向江蘇蘇商銀行推薦符合貸款條件的借款人并簽訂合同；三是本次供應鏈金融業務事項不涉及公司資產抵質押擔保情形，供應鏈金融業務利息由上游供應商（借款人）承擔，公司自愿為供應鏈金融業務發生的貸款合同項下所產生的貿易承擔還款責任；四是授權公司管理層及相關人員在權限范圍內簽署合同、協議，并辦理與上述金融業務相關的法律文件等事宜。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于公司聘任高級管理人員的議案》
會議同意，聘任蘆松先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：臨2025-018）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年4月10日
青公網安備63010502000023號