證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-020
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司監事會十屆十次會議通知于2025年4月15日以書面(郵件)方式向各位監事發出，會議于2025年4月24日在公司綜合樓510會議室以現場方式召開。公司監事會現有成員3名，出席會議的監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次監事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《2024年度監事會工作報告》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年度監事會工作報告》。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《2024年度履行社會責任報告》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年度履行社會責任報告》。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《2024年度內部控制評價報告》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年度內部控制評價報告》。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（四）審議通過了《2024年度財務決算報告》
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（五）審議通過了《2024年年度報告及摘要》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2024年年度報告摘要》。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（六）審議通過了《關于2024年度利潤分配的預案》
根據政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2024年度審計報告》確認，公司2024年度合并實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-863,082,349.28元，加上年初未分配利潤-2,647,963,114.26元，可供股東分配的利潤為-3,511,045,463.54元。母公司實現的凈利潤為-598,245,152.65元。
由于公司累計未分配利潤為負數，結合公司當前生產經營情況，考慮公司未來業務發展需求，公司決定2024年度不進行現金分紅，不送紅股，公司獨立董事就此發表獨立意見，同意公司2024年度不進行利潤分配。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于2024年度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號2025-021）。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（七）審議通過了《關于日常關聯交易的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號2025-022）。
本議案為關聯交易議案，關聯監事杜明先生、徐富祥先生回避表決。因非關聯監事不足半數，直接提交股東大會審議。
（八）審議通過了《關于2025年度投資計劃的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司2025年度投資計劃的公告》（公告編號2025-023）。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（九）審議通過了《關于調整內部控制缺陷認定標準的議案》
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（十）審議通過了《關于變更相關會計政策的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于變更相關會計政策的公告》（公告編號2025-025）。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
以上第（一）（四）（五）（六）（七）（八）議案還需提交公司2024年年度股東大會審議批準。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司監事會
2025年4月24日
青公網安備63010502000023號